Την εμπλοκή 94 πολιτικών ή «πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων» σε υπόθεση παραλείψεων και ανεπαρκών διαδικασιών στην καταπολέμηση βρώμικου χρήματος εμπλέκει η Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών με πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Eurobank Αγγλίας.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου στο UNFOLLOW 22, επεβλήθη ήδη βαριά χρηματική καμπάνα στην Eurobank Αγγλίας, κάνοντας λόγο για μία νέα λίστα Λαγκάρντ.
«Η είδηση αναφέρει ότι η Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority – FSA) επέβαλε το Μάρτιο του 2013 πρόστιμο-μαμούθ, ύψους 6 εκατ. στερλινών, στην τράπεζα EFG (βασικός μέτοχος της οποίας ήταν τότε ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες, ο Σπύρος Λάτσης) για την “παράλειψή της να επιτύχει και να διατηρήσει κανόνες αποτελεσματικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ελέγχους σε πελάτες υψηλού κινδύνου”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Στο τέλος του 2011, περίπου 400 από τους 3.342 λογαριασμούς πελατών της EFG θεωρούνταν “υψηλού κινδύνου” για ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, καθώς και για κίνδυνο “φήμης” (reputational risk)! Μάλιστα οι 94 εξ αυτών αφορούσαν “πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα” (P.E.P: politically exposed persons)!
Πάντως Έλληνες πολιτικοί αλλά και άνθρωποι του τραπεζικού χώρου με τους οποίους ήρθε σε επαφή το UNFOLLOW, έσπευσαν να μας ξεκαθαρίσουν: «Από τη στιγμή που το πόρισμα της Βρετανικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών κάνει λόγο για “λαθρεμπόριο” και “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, η Τράπεζα της Αγγλίας, βάσει των διεθνών αλλά και των ευρωπαϊκών συνθηκών, έπρεπε να ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδας και αυτή με τη σειρά την κυβέρνηση και πρωτίστως τις ηγεσίες των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών».
Σε μια ευνομούμενη χώρα το λόγο από εδώ και πέρα –και μετά την παρουσίαση των συγκεκριμένων στοιχείων– θα έχουν η δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές για να διαπιστωθεί αν υπάρχει «ελληνική φωτιά» κάτω από τον καπνό της τιμωρίας της EFG.»
Να σημειωθεί οτι το τσουχτερό πρόστιμο πληρώθηκε ήδη, από μία τράπεζα η οποία, αν και ιδιωτική, εξακολουθεί να επιβιώνει με δημόσιο χρήμα.
Η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, ήταν η μόνη από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, της οποίας οι κεφαλαιακές ανάγκες καλύφθηκαν αποκλειστικά από το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει το 95% της Eurobank.
Αν οι πληροφορίες του δημοσιεύματος επαληθευτούν τότε το ελληνικό Δημόσιο θα έχει πληρώσει ένα πρόστιμο σε βάρος της τράπεζας που «κουκούλωσε» τις ευθύνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 94 πολιτικών ή «πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων».
Βέβαια, η λίστα με τα ονόματα αυτά δε θα βγει προς τα έξω και θα εξελιχθεί σε μία νέα λίστα Λαγκάρντ; Απορίας άξιο παραμένει το γεγονός οτι τώρα που το θέμα διέρρευσε στον ελληνικό Τύπο, πώς θα καταφέρει το Υπουργείο Οικονομικών να συγκαλύψει το σκάνδαλο. Ακόμη και από τη Δικαιοσύνη;
Danioliptes.gr
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.